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安徽国祯集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告
发布时间:2018-05-03 文章来源:本站  浏览次数:2612

       根据安徽国祯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第五十四次(临时)会议研究,定于2018年5月23日(星期三)上午9时在合肥市高新技术开发区科学大道91号国祯大厦四楼大会议室召集召开公司2017年度股东大会,现将相关事项公告如下:

       一、会议主要议程:

              1.审议《公司2017年度董事局工作报告》;

              2.审议《公司2017年度监事会工作报告》;

              3.审议《公司2017年度总裁工作报告》;

              4.审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;   

              5.审议《公司2017年度利润分配方案》;

              6.审议《公司章程》(修正草案)

              7.审议《公司董事局议事规则》(修正草案);

              8.审议《关于改选公司部分董事和监事的议案》;

              9.审议《关于公司投资教育产业的议案》;

              10.关于国祯燃气事件相关诉讼案件进展情况的通报;

              11.其他需提交本次大会审议的相关事项。

       二、会议出席对象:

              1.公司登记在册的全体股东;

              2.列席人员:公司董事、监事及高级管理人员。

       三、会议登记办法:

              1.登记手续:凡符合上述条件的股东,请持如下资料办理登记手续。个人股东应持本人身份证及股权托管证(卡)、代理出席者应持有授权委托书及本人身份证;法人股东由法人代表出席时应持法定代表人证明书、营业执照复印件及本人身份证,委托代理人出席时应持有法人代表授权委托书及本人身份证。异地股东可采用信函或传真方式登记。

              2、登记时间:2018年5月4日—5月22日(工作日),上午8:00—12:00,下午13:30—17:30。

              3、登记地址及联系方式:

              地址:合肥市高新技术开发区科学大道91号国祯大厦413室

              邮编:230088  

              联系人:董事局秘书  李楠

              联系电话:(0551)65326360  

              传真:(0551)65329172

        四、其他事项:

        本次股东大会会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

   

 

安徽国祯集团股份有限公司 董事局

                                  2018年5月3日

 

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